北方国际合作股份有限公司独立董事意见（一）

独立董事经过事前认可，对公司 2013 年度利润分配方案，发表
独立意见如下：
作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
瑞华会计师事务所有限公司对公司会计报表的审计结果，真实地反映
了公司的实际财务状况和经营成果，故同意公司2013年度利润分配预
案。并同意将该预案提交公司2013 年年度股东大会审议批准。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方国际工程建设有限公司关联交易的事项发表
如下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方国际工程建设有
限公司签订关于建筑装饰工程业务代理事项的程序符合《公司
法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设
有限公司的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司关联交易的事项发表如下
独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司
签订关于出口货物海运代理事项的程序符合《公司法》、《股票
上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司
签订关于出口货物海运代理事项的关联交易遵循公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争
的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提
铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同的关联交易事项发表如下
独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方创业股份有限公司
签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购
合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方创业股份有限公司
签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购
合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不
存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提
铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易事项发表如
下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司公司与北方创业股份有限
公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车
辆采购合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有
关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司公司与北方创业股份有限
公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车
辆采购合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原
则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 铜矿采矿
设备采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业有限公司签订
缅甸蒙育瓦 SK 铜矿采矿设备采购合同事项的程序符合《公司
法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业有限公司签订
缅甸蒙育瓦 SK 铜矿采矿设备采购合同的关联交易事项遵循公
平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益
及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦
SK 铜矿土建安装合同关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业
有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 铜矿土建安装合同的程序符合
《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章
程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业
有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 铜矿土建安装合同的关联交易事
项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他
股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，就公司对存货计提跌价准备事项，发表
独立意见：
公司本次存货计提跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务
风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范
运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次存货计提跌价
准备。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，就公司对长期股权投资计提减值准备事
项，发表独立意见：
公司本次长期股权投资计提减值准备坚持了稳健的会计原则，以
规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公
司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次长期
股权投资计提减值准备。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对续聘瑞华会计师事务所为本公司2014
年的审计机构发表独立意见如下：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上
市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司
续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1.公司续聘瑞华会计师事务
所为公司 2014 年度审计机构，聘用程序符合相关规定。 2.经核查，
瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的
2013 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
同意续聘瑞华会计事务所为公司 2014 年度的审计机构。同意公司本
次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2013 年
度股东大会审议。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对公司全资子公司誉星发展有限公司向
其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款事项发表独立意见如下：
独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会
议中认真审议了相关资料，认为该借款事项是本公司与本公司控制的
合并范围内子公司之间的交易，不会损害上市公司整体利益。本次借
款事项公平、合理，无损害中小股东利益。
独立董事同意本项议案，并同意提交股东大会审议。
独立董事签字：
周立王小军荣忠启